近日，據(jù)啟信寶顯示，九州建元（北京）投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“九州建元”）新增一則股權(quán)凍結(jié)信息，凍結(jié)股權(quán)標(biāo)的企業(yè)為杭州米絡(luò)星科技（集團(tuán)）有限公司，股權(quán)數(shù)額為3萬元人民幣，上海市奉賢區(qū)人民法院為執(zhí)行法院。

此前，九州建元涉嫌非法吸收公眾存款罪登上熱搜，其第一大股東為任振泉（任泉），持股32%，此外，該企業(yè)股東列表里還有“中國第一經(jīng)紀(jì)人”王京花、北京文化前董事長(zhǎng)宋歌等知名人士。

踩雷“多盈理財(cái)”案

(資料圖片)

今年3月，#任泉王京花企業(yè)涉非吸案#登上熱搜，即源自九州建元及其主要負(fù)責(zé)人張頌華新增的一則限制消費(fèi)令。該限制消費(fèi)令內(nèi)容顯示，九州建元涉及非法吸收公眾存款罪案件，未按執(zhí)行通知書制定的期間履行生效法律文書確定的給付義務(wù)，申請(qǐng)人為上海市奉賢區(qū)人民法院刑事審判庭。

據(jù)南方周末報(bào)道，在登上熱搜后，九州建元發(fā)布聲明回應(yīng)稱，任泉、王京花只是財(cái)務(wù)投資人，不負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，團(tuán)盈公司在九州建元持股期間一直處于合法運(yùn)營狀態(tài)。2017年12月1日后，九州建元將其持有股份轉(zhuǎn)讓給鋼鋼電子商務(wù)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鋼鋼網(wǎng)”），便和團(tuán)盈公司、鋼鋼網(wǎng)再無關(guān)系。

上述聲明中提到的團(tuán)盈公司成立于2012年，據(jù)公開資料顯示，2014年，九州建元參股了該公司。記者注意到，事實(shí)上，自2014年開始，團(tuán)盈公司就已經(jīng)開始向社會(huì)不特定公眾吸收存款。

據(jù)上海奉賢法院披露，上海市鋼鋼網(wǎng)電子商務(wù)（上海）股份有限公司、周之鋒未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以口口相傳、線上活動(dòng)等方式進(jìn)行宣傳，承諾年化收益，通過團(tuán)盈公司旗下“多盈理財(cái)”平臺(tái)向社會(huì)不特定公眾吸收存款。

據(jù)裁判文書網(wǎng)上“周之鋒非法吸收公眾存款罪二審案件二審刑事裁定書”顯示，“多盈理財(cái)”平臺(tái)向社會(huì)不特定公眾吸收存款，從2014年9月10日至2017年11月28日，集資參與人累計(jì)通過平臺(tái)購買理財(cái)產(chǎn)品支付資金合計(jì)144.3億余元，平臺(tái)未兌付金額為18.1億余元。2017年11月29日，鋼鋼網(wǎng)收購該公司后，繼續(xù)以上述方式非法吸收公眾存款，集資參與人累計(jì)通過該公司旗下平臺(tái)購買理財(cái)產(chǎn)品支付資金合計(jì)38億余元，平臺(tái)未兌付金額為19.3億余元。

曾投資的互聯(lián)網(wǎng)金融公司被監(jiān)管處罰

除了此次踩雷“多盈理財(cái)”案，作為投資人的任泉還曾投資過多家互聯(lián)網(wǎng)金融公司，不過這些企業(yè)中，也有曾因砍頭息等劣跡被監(jiān)管部門處罰。

例如，2015年，任泉旗下投資公司Star VC參與了互聯(lián)網(wǎng)金融公司融360的D輪投資，該公司此融資額達(dá)10億元。2017年，融360在紐交所掛牌，任泉作為投資人到現(xiàn)場(chǎng)敲鐘。2019年，央視“3·15晚會(huì)”便以“714高炮”為主題曝光了融360，“714高炮”在網(wǎng)貸行業(yè)內(nèi)指那些期限為7天或14天的高利息網(wǎng)絡(luò)貸款，包含高額的“砍頭息”及“逾期費(fèi)用”，年化率可高達(dá)1500%。節(jié)目播出后融360下架了App，當(dāng)年6月，北京市工商行政管理局海淀分局于對(duì)融360母公司北京融世紀(jì)信息技術(shù)有限公司作出罰款70萬元的行政處罰決定。

演員明星是名副其實(shí)的高凈值人群，除了任泉，娛樂圈還有胡海泉、楊穎等諸多明星進(jìn)軍投資圈拓展事業(yè)版圖，不過近日頗受關(guān)注的還有知名歌手轉(zhuǎn)型做投資人的胡海泉，他曾擔(dān)任法定代表人的私募因違規(guī)行為于收到北京證監(jiān)局的警示函。

據(jù)警示函內(nèi)容顯示，北京海納百泉投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海泉基金”）存在管理、運(yùn)用私募基金財(cái)產(chǎn)，未能恪盡職守地履行誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)；未按照合同約定，如實(shí)向投資者披露可能影響投資者合法權(quán)益的其他重大信息兩項(xiàng)兩項(xiàng)違規(guī)行為。

隨后，海泉基金發(fā)微博回應(yīng)稱已經(jīng)盡快向北京證監(jiān)局如實(shí)匯報(bào)有關(guān)情況，指出投訴中的不實(shí)內(nèi)容。同時(shí)，根據(jù)北京證監(jiān)局的要求，對(duì)北京證監(jiān)局關(guān)心的部分工作完成了整改。在將內(nèi)部工作整改情況匯報(bào)北京證監(jiān)局后，未收到北京證監(jiān)局的進(jìn)一步意見或決定，胡海泉也轉(zhuǎn)發(fā)該條微博稱，清者自清，任重道遠(yuǎn)。